Paradise Papers: Isabel II, Santos, Bono y Madonna entre los implicados en caso paraísos fiscales

Paradise Papers: Isabel II, Santos, Bono y Madonna entre los implicados en caso paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio otro golpe a los secretos del circuito offshore. El equipo responsable de los “Panamá Papers” accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo. Conocida como los “Paradise Papers“, la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas. También expone la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este…

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¿Panamá sacude el blanqueo?

¿Panamá sacude el blanqueo?

Los profesionales abocados al blanqueo han recibido como una bomba una noticia que llegó de Panamá y que conocieron a escasos días de terminar el tiempo del Sinceramiento el próximo viernes: ese país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE y en principio comenzará a intercambiar automáticamente información tributaria con Argentina a partir de 2019. Rodolfo Canese, de KPMG, explicó que con la “Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal” de la OCDE se sientan las bases y el acuerdo marco para luego…

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YPF – Chevron ¿ Hacían operaciones en paraísos fiscales?

YPF – Chevron ¿ Hacían operaciones en paraísos fiscales?

El contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta contiene operatoria de entre “companías off shore radicadas en paraísos fiscales” que no realizaron la anunciada inversión directa por u$s 1240 millones, sino que el monto se desembolsó en concepto de préstamo. Así lo reveló el diputado provincial de Santa Fe Rubén Giustiniani, en una rueda de prensa en la que se dio a conocer uno de los 26 contratos que se firmaron entre la estatal argentina y la petrolera estadounidense para explotar el megayacimiento…

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Empresarios sanjuaninos aparecen mencionados en los Panamá Papers

Empresarios sanjuaninos aparecen mencionados en los Panamá Papers

Un listado de cientos de miles de nombres. Paraísos fiscales, nombres de personas, direcciones, nombres de empresas, etc. Mucha información, sin dudas. Este lunes por la tarde se abrió la puerta, se hizo público más de 200.000 empresas offshore y en al menos una de ellas hay sanjuaninos en el directorio. Se trata de la firma Starclay Limited, radicada en las Islas Cook, que conforman un archipiélago localizado en el océano Pacífico Sur, entre Hawái y Nueva Zelanda, y poseen un sistema de gobierno democrático-parlamentario en libre asociación con Nueva Zelanda….

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Darán a conocer hoy la base de datos de los Panamá Papers

Darán a conocer hoy la base de datos de los Panamá Papers

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) anunció que este lunes publicará la base de datos de los llamados Panamá Papers, en la que cualquier persona podrá buscar los nombres de más de 200.000 empresas, fundaciones y fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales desde 1977. “Será probablemente la mayor revelación de datos jamás publicada sobre empresas secretas off shore en el extranjero y la gente detrás de ellas”, publicó hoy en su sitio web el ICIJ, la organización periodística, con sede en Washington, que difundirá este lunes…

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Escandalo Mundial: revelan operaciones secretas de paraísos fiscales

Escandalo Mundial: revelan operaciones secretas de paraísos fiscales

Una filtración de millones de documentos secretos de un estudio de abogados de Panamá involucró a cientos de empresas y personalidades del mundo, entre ellos los presidentes Mauricio Macri, el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y las coronas de España y Arabia Saudita en una investigación de lavado de dinero, según publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas y el diario alemán Süddeutsche Zeitung. Más de 11 millones de documentos secretos filtrados originalmente al medio alemán detallan transacciones hechas en los últimos 38 años por el estudio de abogados…

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