Paradise Papers: Isabel II, Santos, Bono y Madonna entre los implicados en caso paraísos fiscales

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dio otro golpe a los secretos del circuito offshore. El equipo responsable de los «Panamá Papers» accedió, esta vez, a más de 13,4 millones de documentos de sociedades creadas o que operan en múltiples paraísos fiscales alrededor del mundo. Conocida como los «Paradise Papers«, la nueva filtración se centra en Appleby, uno de los tres estudios jurídicos más selectos del mundo dedicados al armado y la administración de estructuras societarias offshore complejas. También expone la operatoria de Asiaciti Trust, otro proveedor de este…

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¿Panamá sacude el blanqueo?

Los profesionales abocados al blanqueo han recibido como una bomba una noticia que llegó de Panamá y que conocieron a escasos días de terminar el tiempo del Sinceramiento el próximo viernes: ese país acaba de ratificar la convención multilateral de cooperación fiscal de la OCDE y en principio comenzará a intercambiar automáticamente información tributaria con Argentina a partir de 2019. Rodolfo Canese, de KPMG, explicó que con la «Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal» de la OCDE se sientan las bases y el acuerdo marco para luego…

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YPF – Chevron ¿ Hacían operaciones en paraísos fiscales?

El contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta contiene operatoria de entre “companías off shore radicadas en paraísos fiscales” que no realizaron la anunciada inversión directa por u$s 1240 millones, sino que el monto se desembolsó en concepto de préstamo. Así lo reveló el diputado provincial de Santa Fe Rubén Giustiniani, en una rueda de prensa en la que se dio a conocer uno de los 26 contratos que se firmaron entre la estatal argentina y la petrolera estadounidense para explotar el megayacimiento…

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